美国财政部将禁止拉脱维亚银行ABLV Bank进入美国市场
投稿邮箱:admin#80sd.org | 来源:80视点网讯     2018-02-14 13:57:07
关键字:美国财政部将禁止拉脱维亚银行ABLV,Bank进入美国市场
导读:美国财政部大楼图片来源:Pablo Martinez Monsivais/Associated PressIan Talley / Max Colchester特朗普(Trump)政府称,美国财政部打算切断波罗的海一家大型银行与美国市场之间的关系,指
美国财政部大楼 美国财政部大楼 图片来源:Pablo Martinez Monsivais/Associated Press Ian Talley / Max Colchester

特朗普(Trump)政府称,美国财政部打算切断波罗的海一家大型银行与美国市场之间的关系,指控这家银行为数十亿美元非法资金洗钱,其服务的对象包括与朝鲜被禁止的弹道导弹计划有关的企业。

这项行动是美国对朝鲜和俄罗斯全面施压的一部分,也是美国财政部很少动用的最有力的手段之一。美国周二的制裁将使拉脱维亚银行ABLV Bank失去与其他金融机构平起平坐的资格。ABLV Bank总部位于拉脱维亚首都里加,但在卢森堡设有办事处,在美国设有一家子公司。此举实际上使这家银行无法再接触到来自美国这一全球最重要的市场的美元和资金流。

华盛顿在过去几十年中动用此类制裁的次数屈指可数。这项制裁有可能给银行造成致命打击。ABLV称,美国财政部金融犯罪执法网络(FinCen)的指控毫无根据,ABLV将竭尽全力反驳这些蛮横无理的诽谤。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Sigal Mandelker说,ABLV为腐败政客处理交易,将公职腐败产生的数十亿美元资金和其他非法所得透过空壳公司账户洗白。美国财政部表示,ABLV为主要来自前苏联卫星国的客户与西方银行牵线搭桥,充当金融中间人,使这些客户得以利用国际账户。

Mandelker在纽约某金融市场活动上发表讲话时说,ABLV未能降低来自这些账户的风险,这些账户涉及与阿塞拜疆、俄罗斯和乌克兰有关的大规模非法活动。

ABLV是波罗的海小国拉脱维亚最大的私有银行。众所周知,拉脱维亚是俄罗斯与欧盟银行业之间资金流动的一个中转站。ABLV成立于1993年,主要服务拉脱维亚境外客户,有鉴于此,一些分析人士预计此项制裁对当地的影响有限。

美国政府在制裁提议中称,ABLV服务的一些客户与长期受到制裁的朝鲜公司有关。比如,朝鲜Foreign Trade Bank是管理朝鲜政府外汇收入的机构。美国和联合国官员称,朝鲜政府的外汇收入直接用于朝鲜核计划及导弹项目。制定制裁措施的过程将花费至少两个月时间才能完成。

ABLV还处理与朝鲜主要军火商Korea Mining & Development Trading Corp.以及参与国际军火交易的朝鲜公司Ocean Maritime Management Co.有关的交易。




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